Goliath Ventures: SEC und CFTC verklagen Gründer Delgado

Die US-Börsenaufsicht SEC und die Terminmarktaufsicht CFTC haben am 11. August getrennte Zivilklagen gegen Goliath Ventures Inc. und Firmengründer Christopher Delgado eingereicht. Die SEC beziffert die mutmaßlich eingesammelten Gelder auf mindestens 425 Millionen US-Dollar von über 1.300 Anlegern zwischen Januar 2023 und Januar 2026. Die CFTC nennt in ihrer parallelen Klage eine abweichende Zahl: Rund 1.600 Kunden hätten mindestens 397 Millionen US-Dollar eingezahlt.

Beide Behörden werfen Goliath und Delgado vor, ein Ponzi-Schema betrieben zu haben. Nach Darstellung der CFTC sollen die Beklagten Gelder aus der Öffentlichkeit für den Handel mit Krypto-Assets, darunter Bitcoin und Ether, eingeworben und entgegengenommen haben. Statt das Kapital wie zugesagt zu investieren, sollen bestehende Kunden mit dem Geld neuer Anleger ausgezahlt worden sein.

SEC: Fiktive Liquiditätspools und veruntreute Millionen

Laut SEC-Klage wurden Anlegern nicht registrierte Wertpapiere angeboten, gekoppelt an angebliche Krypto-Liquiditätspools mit monatlichen Renditen von 3 bis 10 Prozent bei gleichzeitiger Kapitalgarantie. Die Behörde behauptet, weder Anlegergelder noch Krypto-Assets seien tatsächlich in diese Pools geflossen. Delgado soll stattdessen mindestens 51 Millionen US-Dollar für Immobilien, Luxusfahrzeuge, eine Yacht und Reisen abgezweigt haben, während Kontostände und Leistungskennzahlen laut SEC gefälscht wurden.

Im November 2025 stellte Goliath die monatlichen Ausschüttungen ein, weil das Geld neuer Anleger nicht mehr ausreichte, um die Zahlungen an Bestandskunden zu decken. Details zur Klage finden sich in der Litigation Release der SEC.

Strafverfahren bereits weiter fortgeschritten

Delgado hatte sich bereits am 30. Juni schuldig bekannt – wegen Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug, Telekommunikationsbetrugs und Geldwäsche. Er räumte ein, Anlegerverluste von mindestens 250 Millionen US-Dollar verursacht zu haben. Die Urteilsverkündung im Strafverfahren ist laut Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft für den 21. Oktober angesetzt.

Im Rahmen des Verfahrens erklärte sich Delgado bereit, mindestens sechs Wohnimmobilien im Wert zwischen 1,15 und 8,5 Millionen Dollar abzutreten, dazu acht weitere Immobilien, elf Fahrzeuge, 30 Uhren, mehr als 50 Luxustaschen, mindestens 29 Schmuckstücke sowie Bank- und Kryptowährungskonten. Eine ausführliche Einordnung der Vorwürfe gegen Delgado bietet unsere Analyse zum Fall Goliath Ventures.

CFTC fordert Handelsverbote, SEC-Regelung noch offen

Die CFTC beantragt vor Gericht Schadenersatz, Gewinnabschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen sowie Handels- und Registrierungsverbote gegen Goliath und Delgado. Zudem beantragt die Behörde eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße. Bei der SEC hat Delgado einem Urteil zugestimmt, das noch gerichtlich genehmigt werden muss. Die genaue Höhe von Gewinnabschöpfung, Vorverzugszinsen und Geldstrafe soll das Gericht später festlegen.

Die parallelen Klagen fallen in eine Phase engerer Abstimmung zwischen beiden Behörden: Am 11. März unterzeichneten SEC und CFTC eine Absichtserklärung, die Politikgestaltung, Prüfungen, Überwachung, Risikoüberwachung und Durchsetzung umfasst. Wie sich die neue Aufsichtsarchitektur konkret auf Marktteilnehmer auswirkt, beleuchtet der Beitrag zu den neuen SEC- und EU-Regeln.

Garantierte Renditen bleiben ein Warnsignal

Versprechen von Kapitalgarantien bei gleichzeitig ungewöhnlich hohen monatlichen Renditen gelten insbesondere bei schwer überprüfbaren Handelsstrategien als Warnsignal. Ponzi-Schemata stützen sich häufig auf Gelder neuerer Teilnehmer, um Auszahlungen an frühere Anleger aufrechtzuerhalten. Einen breiteren Überblick über strukturelle Risiken und den fehlenden Anlegerschutz im Kryptomarkt liefert unsere Einordnung zu Warnungen europäischer Aufsichtsbehörden.

Auf Google News folgen

Jetzt abonnieren