Untersuchung: Bitcoin-Rücksetzer vermutlich nicht durch PlusToken-Ponzi ausgelöst

Nachdem der Bitcoin-Preis am Donnerstag einen Rücksetzer machte und unter die 10.000-Dollar-Marke fiel, wurde schnell ein Schuldiger ausgemacht. Verschiedene Medien berichteten über die PlusToken-Betreiber, die tausende Bitcoin und andere Kryptowährungen an verschiedenen Börsen verkauft haben sollen. Dies hätte zu einem Überangebot geführt, weshalb die Preise am Krypto-Markt in den Keller rasselten. Doch das kann nicht die Ursache gewesen sein, glauben Marktexperten des Research-Unternehmens TokenAnalyst.

TokenAnalyst untersuchte Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain und fand Tausende von Bitcoins, die dem PlusToken-Team zuzuordnen sind. Dabei sollen nur wenige der Adressen, die mit PlusToken in Verbindung stehen, einen wesentlichen Bestand an Bitcoin bewegt haben.

„Es sieht nicht so aus, als ob sich eine dieser Adressen in Börsenbesitz befindet […] Wir werden das weiter beobachten, um zu sehen, ob sie irgendwann die Hunderte von Millionen zu einer Börse bewegen.“, sagte Sid Shekhar gegenüber Bloomberg.

PlusToken-Betreiber versuchten Herkunft der Coins zu verschleiern

Sicher ist, dass ein Großteil der Coins vor rund einem Monat über verschiedene Mixing-Dienste geflossen sind. Derartige Dienste werden häufig von Kriminellen genutzt, um die Herkunft der Coins zu verschleiern.

Dovey Wan, Mitbegründerin von Primitive Capital, teilte am Mittwoch über Twitter mit, dass es sich beim PlusToken um einen Ponzi-Schema handelt. Laut Wan konnten die in China ansässigen Betreiber etwa 70.000 Bitcoin und 800.000 Ether über verschiedene Investoren ansammeln.

Wie das (vermutliche) Ponzi-Schema ablief

Die PlusToken-Betreiber versprachen – wie so oft – hohe Renditen, um auf diese Weise Investoren anzulocken. Auf der Website der Betreiber heißt es:

„Plus Token ist eine mobile Online-Wallet zum Speichern Ihrer Kryptowährung mit Gewinnbeteiligungskonzept.

Die Plus-Token-Wallet ist wie die Online-Wallet von blockchain.info und coinpayments.net. Mit unserer Super-Wallet können Sie jedoch Zinsen verdienen (Gewinnbeteiligungskonzept). 6-18% monatlicher Gewinn werden Ihrem Wallet gutgeschrieben.“

Die Gewinne sollen über einen Arbitrage-Roboter erzielt worden sein. Einfach ausgedrückt, ist Arbitrage-Handel eine Form des Tradings, bei der Preisunterschiede zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Börsen ausgenutzt werden. Dadurch lassen sich in der Regel kleine Gewinne erzielen.

Weiter heißt es auf der Website:

„Wenn Sie beispielsweise eine Bitcoin in der Wallet halten, erhalten Sie durchschnittlich 650 USD pro Monat, wenn der Preis für Bitcoin 6500 USD beträgt. Wenn Sie einem Freund weiterempfehlen, der auch einem Bitcoin investiert, erhalten Sie das, was er zu 100% verdient. In diesem Fall erhält er 650 USD pro Monat und Sie erhalten ebenfalls 650 USD pro Monat (Direktverbindung).“