Krypto-Kriminalität 2023: 24 Milliarden Dollar Schaden – Chainalysis
Andre Eberle analysiert seit 2018 Krypto-Märkte für Coin-Update. Sein Fokus liegt auf On-Chain-Daten und dem Vergleich mit Gold oder USD. Mit nüchternem Realismus hilft er Anlegern dabei, Trends frühzeitig zu erkennen und rationale Entscheidungen auf Basis harter Fakten zu treffen.
Mehr Lesen- Veröffentlicht am: 19. Januar 2024 um 21:35
- Lesedauer: 2 Minuten
Das sind die Trends der Krypto-Kriminalität im Jahr 2023:
- Scamming und gestohlene Gelder: Sowohl das Scamming als auch die gestohlenen Gelder gingen im Jahr 2023 deutlich zurück. Die Gesamteinnahmen aus diesen kriminellen Aktivitäten fielen um 29,2 % bzw. 54,3 %.
- Ransomware und Darknet-Marktaktivitäten: Trotz des allgemeinen Rückgangs stiegen die Einnahmen aus Ransomware und Darknet-Marktaktivitäten im Jahr 2023 an. Diese Zunahme könnte auf eine Anpassung der Cyberkriminellen an verbesserte Sicherheitsmaßnahmen hindeuten.
- Sanktionen: Transaktionen mit sanktionierten Entitäten und Jurisdiktionen machten den größten Teil der illegalen Aktivitäten aus. Insgesamt belief sich der Transaktionswert auf 14,9 Milliarden Dollar, was 61,5 % des gesamten illegalen Transaktionsvolumens ausmachte.
Wie immer (muss man) bedenken, dass es sich bei diesen Zahlen um untere Schätzwerte handelt, die auf Zuflüssen zu den illegalen Adressen basieren, die wir heute identifiziert haben. In einem Jahr werden diese Gesamtzahlen mit ziemlicher Sicherheit höher ausfallen, da wir mehr illegale Adressen identifizieren und deren historische Aktivität in unsere Schätzungen einbeziehen.
Chainanalysis
Interessante Daten der Studie
Das sind die interessantesten Fakten aus der Studie:
| Kategorie | Beschreibung | Daten 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtwert illegaler Transaktionen | Gesamtwert der an illegale Krypto-Adressen gesendeten Mittel. | 24,2 Milliarden Dollar |
| Veränderung gegenüber 2022 | Vergleich des Gesamtwerts illegaler Transaktionen mit dem Vorjahr. | Rückgang von 39,6 Milliarden Dollar in 2022 auf 24,2 Milliarden Dollar in 2023 |
| FTX-Kreditoransprüche | Berücksichtigung der FTX-Kreditoransprüche im Bericht. | 8,7 Milliarden Dollar |
| Anteil an Gesamt-Transaktionsvolumen | Anteil der illegalen Aktivitäten am Gesamt-Transaktionsvolumen der Kryptowährungen. | 0,34% (Rückgang von 0,42% in 2022) |
| Bevorzugte Währungen | Verschiebung der bevorzugten Währungen für kriminelle Aktivitäten. | Zunahme von Stablecoins, Rückgang von Bitcoin |
| Darknet-Marktverkäufe und Ransomware | Weiterhin häufige Nutzung von Bitcoin in bestimmten kriminellen Aktivitäten. | Bitcoin weiterhin dominant |
| Sanktionsbezogene Transaktionen | Anteil der sanktionsbezogenen Transaktionen am Gesamtvolumen illegaler Aktivitäten. | 14,9 Milliarden Dollar, 61,5% des illegalen Transaktionsvolumens |
| Scamming und gestohlene Gelder | Veränderung im Bereich Scamming und Diebstahl von Kryptowährungen. | Rückgang um 29,2% und 54,3% |
| Anstieg von Ransomware und Darknet-Marktaktivitäten | Zunahme der Einnahmen aus Ransomware und Darknet-Märkten. | Anstieg im Vergleich zu 2022 |
Chainalysis zählt FTX aufgrund der Vorfälle und der Verurteilung mit zur Krypto-Kriminalität 2023.
Typische Bitcoin und Krypto - Scams und wie man sich schützen kann.
Die Rolle von Stablecoins und Bitcoin
Eine auffällige Veränderung ist die Verschiebung der bevorzugten Währungen für illegale Aktivitäten. Während Bitcoin lange Zeit die Hauptwährung für kriminelle Aktivitäten war, haben Stablecoins in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Diese Veränderung korreliert mit dem allgemeinen Anstieg der Nutzung von Stablecoins in sowohl legitimen als auch illegalen Krypto-Transaktionen.
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Andre Eberle analysiert seit 2018 Krypto-Märkte für Coin-Update. Sein Fokus liegt auf On-Chain-Daten und dem Vergleich mit Gold oder USD. Mit nüchternem Realismus hilft er Anlegern dabei, Trends frühzeitig zu erkennen und rationale Entscheidungen auf Basis harter Fakten zu treffen.
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